股东会基本情况 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会 [3][5] - 会议在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开 由董事长方同华主持 [7] - 会议通过现场和网络投票相结合方式进行 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] 股东会召集程序 - 本次股东会由公司董事会召集 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][7][8] - 会议通知在上海证券交易所网站发布 载明了会议类型、投票方式、审议事项等详细信息 [6][7] - 实际召开时间、地点和内容与会议通知完全一致 [7][8] 出席会议情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共221名 代表有表决权股份507,558,836股 [8] - 出席股份占公司有表决权股份总数的53.9384% [8] - 出席会议人员资格符合相关法律法规和公司章程规定 [8][9] 表决结果 - 会议审议的议案获得高票通过 同意票506,320,936股 占比99.7561% [10] - 反对票1,159,100股 占比0.2284% 弃权票78,800股 占比0.0155% [10] - 其中持股5%以下股东表决情况单独计票 [10] - 不涉及特别决议议案、关联股东回避表决和优先股股东参与表决 [10] 法律意见结论 - 本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程规定 [10] - 会议召集人资格和出席人员资格合法有效 [10] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [10]