股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14:00在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 [6] - 审议《关于增加2025年度对外担保预计额度的议案》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 [6] 股东投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过多个账户重复表决时 以第一次投票结果为准 同一表决权通过不同方式重复表决的也以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码605377）有权出席会议 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [4] - 股东可通过现场或委托代理人方式登记参会 需提供身份证件、股东账户卡及授权委托书等材料 [4][5] 会议登记及其他安排 - 现场登记地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室 [5] - 联系方式：陈蕾 电话0571-63750969 邮箱hwkjdmb@huawon.cn [5] - 与会股东需自理食宿和交通费用 会议时长为半天 [5]