会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点00分，地点为长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，A股股东在该日收市后登记在册的有权出席股东大会 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，首次登陆需完成股东身份认证 [2] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票议案《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》和《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》 [6] - 审议累积投票议案《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》，应选董事1人 [2] - 上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 [2] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 同一表决权通过现场或网络投票平台重复表决的以第一次投票结果为准 [3] - 采用累积投票制选举董事时股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数可集中或分散投给候选人 [7] 会议登记及出席 - 出席会议的股东需持股东账户卡持股凭证等证件委托代理人还需出示个人身份证和书面授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记最晚送达时间为2025年9月12日16:00时 [4] - 会议联系人为李霞桂巍联系电话0431-85022771传真0431-85033777 [4]