监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合线上方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过半年度报告及摘要 认为编制程序合规 内容公允反映公司财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1][2] - 报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 取消监事会及章程修订 - 审议通过取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [2][3] - 依据《公司法》《证券法》等最新法律法规修订公司章程 [2] - 在股东大会审议前 第四届监事会继续履行原有职责 [3] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 实行专户管理 未发现违规使用或损害股东利益情形 [3][4] - 专项报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [4] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用2022年定增募集资金中不超过人民币额度的闲置资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [4] - 审批程序符合监管规定及公司内部制度 不存在资金投向变更或损害中小股东利益情形 [4] 2025年第二季度减值准备 - 计提2025年4月1日至6月30日期间信用减值及资产减值准备合计215.44万元 [5] - 计提符合企业会计准则 能公允反映公司财务状况和经营成果 不影响正常经营 [5] 第一期员工持股计划 - 审议通过员工持股计划草案及管理办法 需提交股东大会审议 [6][7][8] - 计划符合《公司法》《证券法》及科创板监管指引 旨在提升治理水平和员工凝聚力 [6][7] - 全体监事因参与计划均回避表决 直接提交股东大会 [6][8]