股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日13点30分在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 本次股东大会审议非累积投票议案"关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案" [2] - 议案已通过公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议审议 并于2025年8月29日在指定媒体披露 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户完成投票 [4] - 重复表决时 以第一次投票结果为准 现场与网络投票重复时也以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603360)有权参会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [5] - 法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 个人股东需出示身份证件或授权委托书 [6] 会议登记方式 - 法人股东登记需提供法定代表人身份证明或加盖公章的授权委托书 [6] - 个人股东登记需提供股东身份证件复印件及授权委托书 [6] - 融资融券投资者需额外提供证券公司营业执照、证券账户证明及授权委托书 [6]