募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股24,320,000股 每股发行价格48.51元 募集资金总额1,179,763,200元 扣除发行费用85,409,219.18元后实际募集资金净额1,094,353,980.82元 [1] - 募集资金实行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入52,676.27万元 使用比例48.13% [2] - 涉及项目包括高速率光模块产品线扩产及升级建设项目和光传输子系统平台化研发项目 [2] 募投项目延期具体安排 - 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目和光传输子系统平台化研发项目达到预计可使用状态日期延期至2027年12月 [3][4] - 本次延期为第二次调整 首次调整于2024年4月26日公告 [2] 项目延期原因 - 光通信行业技术迭代加速 AI算力驱动800G/1.6T高速光模块需求崛起 原100G-400G产能规划可能与市场需求错配 [4] - 光传输子系统研发中心建设标准高 实验室需满足严格环境参数 施工工艺复杂导致工期延长 [4] 行业背景与项目必要性 - AI算力需求爆发式增长 800G光模块成超算中心标配 1.6T光模块产业化加速推进 [5] - 全球光模块市场规模预计以22%年复合增长率增长 2029年有望突破370亿美元 [5] - 国内"东数西算"工程及国产替代进程催生高速率光模块需求 头部厂商已实现800G量产及1.6T技术突破 [5] - 公司参与中国电信下一代光网络创新联合体 光子集成技术研发成果已验证项目必要性 [6] 政策与技术可行性 - 工信部《算力互联互通行动计划》推动带宽扩容 国家发改委《2025年数字经济发展工作要点》统筹算力资源布局 [7] - 公司拥有光收发模块、光放大器、光传输子系统三大技术平台 建有省级工程技术研究中心及重点实验室 [8] - 截至2025年6月30日 公司拥有研发人员211人 占比26.74% 累计取得专利175项（发明专利45项）及软件著作权63项 [9] 资金使用与项目保障 - 未投入募集资金将用于二期厂房建设、设备购置及材料采购 按实施进度分阶段投入 [4] - 公司承诺加强募集资金使用监督 协调内外部资源确保项目如期完成 [5] 项目论证结论 - 高速率光模块扩产及光传输研发项目符合公司战略 具备必要性与可行性 将继续实施 [9] 延期影响与程序履行 - 延期不影响募集资金用途及投资规模 不损害股东利益 对当前生产经营无重大影响 [10] - 项目延期经董事会及审计委员会审议通过 保荐机构无异议 [11][12]