董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电话方式送达 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长桂桑主持 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过2025年半年度利润分配预案 2024年年度股东会已授权董事会制定2025年中期分红方案 [2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 公司治理与制度建设 - 审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [3] - 修订及制定12项公司治理制度 包括防止大股东及关联方资金占用管理制度 衍生品交易管理制度等 [5][7] - 所有制度修订议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [5][7] 关联交易与募投项目 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 表决结果6票同意0票反对0票弃权 3名关联董事回避表决 [3] - 首次公开发行部分募投项目延期 具体内容详见专项公告 [4] - 开立募集资金专项账户并签订监管协议 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换 [4]