董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年8月28日以通讯方式召开 全体9名董事参与表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 发行股份购买资产相关议案 - 公司审议通过发行股份购买资产暨关联交易报告书草案修订稿及其摘要 因评估报告加期而更新相关信息 [1] - 关联董事周孝棠、陈国斌回避表决 该议案获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 根据2024年第二次临时股东大会授权 该议案无需提交股东大会审议 [2] 加期资产评估相关议案 - 公司批准以2024年12月31日为评估基准日的加期资产评估报告 由浙江银信资产评估有限公司出具 [2] - 加期评估验证显示标的资产宁波交通工程建设集团有限公司评估值未发生减值 [2] - 评估结果仅用于信息披露及监管申报 不对交易方案构成影响 [2] - 该议案同样获得7票同意 0票反对 0票弃权 关联董事回避表决 [3]