董事会会议召开情况 - 第九届董事会第七次会议以书面和邮件方式通知召开 采用现场结合视频方式举行 [1] - 全体董事满高鹏 薄克刚 范丽婷 张继武 沈军 陆正飞 孔伟平 李琛亲自出席会议 [1] - 会议召开符合法律和公司章程规定 [1] 高级管理人员变更 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权通过聘任张卫伟和汪东顺为公司副总裁 [1] - 副总裁任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 该议案已通过董事会提名委员会审议 无需提交股东会 [1] 董事会成员变更 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权提名刘标为第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 刘标若当选将同时担任董事会战略委员会委员 [2] - 该议案已通过提名委员会审议 尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权通过召开2025年第四次临时股东会议案 [2] - 股东会定于2025年9月15日14:30采用现场结合网络投票方式召开 [2] - 会议地点设在公司会议室 [2]