董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月18日通过电子邮件方式发出通知[1] - 会议由董事长刘宪武召集并主持 全体10名董事出席 监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开程序及出席人数符合规定 表决结果合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要[1] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露[1] - 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 需修订公司章程及其附件[2] - 该议案以10票同意获得通过 需提交股东大会审议[2] - 具体内容通过公告编号2025-061在指定媒体披露[2] 管理制度修订 - 审议通过修订和制定公司管理制度的议案[2] - 对外投资、对外担保、关联交易及累积投票制4项制度将提交股东大会审议[2] - 表决结果10票同意 具体内容见公告编号2025-062[2] 高级管理人员任命 - 董事会聘任刘岩担任总经理 任期至第五届董事会届满[3] - 任命经董事会提名委员会审查通过 表决结果10票同意[3] - 具体内容详见公告编号2025-063[3] 董事会成员补选 - 提名Jay JieChen（陈捷）为第五届董事会非独立董事候选人[3][4] - 拟在股东大会批准后选举其为副董事长 需同步修订公司章程[3][4] - 议案经提名委员会资格审查 以10票同意通过 将提交股东大会审议[4] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月15日13:30在公司综合楼会议室召开第一次临时股东大会[4] - 会议通知详见公告编号2025-065 表决结果10票同意[4] - 股东大会将审议董事补选、章程修订等重大事项[2][4]