董事会会议基本情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人实到董事9人由董事长杨涛主持 [1] - 会议通知已于2025年8月17日送达全体董事 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要确认报告真实准确完整反映公司经营成果和财务状况 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放管理与使用情况专项报告确认符合监管规定 [2] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕注册资本由7873.86万元变更为10208.05万元股份总数由7873.86万股变更为10208.05万股 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置监事会职权由董事会审计委员会行使 [6] - 修订公司章程并废止监事会议事规则等监事会相关制度 [6][7] - 修订及制定10项公司治理制度需提交股东大会审议 [7][8][9] 募投项目调整 - 部分募投项目新增实施主体及延期以加快实施进度提高募集资金使用效率 [4][5] - 调整事项符合公司募投项目实施规划及实际经营需要 [4][5] 股权激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划的数量及价格事项 [5] - 调整符合上市公司股权激励管理办法等法律法规规定 [5] 产业投资与合作 - 董事会同意产业基金新增合伙人相关事宜授权管理层实施具体事项 [9] - 包括谈判并签署协议等相关工作 [9] 审计机构聘任 - 续聘天职国际会计师事务所作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [9] - 该事务所已完成公司2024年年报审计工作 [9] 股东大会安排 - 拟于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会 [10] - 采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 [10] 投资者关系管理 - 公司发布2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 [3] - 践行以投资者为本的发展理念维护全体股东利益 [3]