董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 董事长施清岛主持[1] - 应到董事9人 实到董事9人 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月17日通过专人送达及电话通知方式发出[1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 9票同意0票反对0票弃权[1][2] - 全票通过2025年提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 9票同意0票反对0票弃权[2][3] - 两项议案均已获得审计委员会审议通过[1][2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站[1] - 提质增效重回报行动方案评估报告同步披露 公告编号2025-066[2] - 公司保证公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1]