董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月27日以现场结合线上方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长蒋学鑫主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规且公允反映财务状况 [1][2] - 半年度报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 提质增效重回报行动 - 公司积极响应上交所"提质增效重回报"专项行动 于2025年4月18日披露行动方案 [2] - 已编制半年度评估报告 显示在经营效率、市场竞争力和投资者权益保障方面取得成效 [2] - 评估报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [3] 独立董事变更 - 独立董事李明发因任期届满辞职 [3] - 董事会提名储育明为新任独立董事候选人 任期自2025年9月22日至2027年4月18日 [4] - 该事项需经上交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [4] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 修订《公司章程》以提高经营管理效率 [4][5] - 同步修订部分内部治理制度 包括根据新《公司法》配套规则进行调整 [5][6] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示资金专户存储且未出现违规使用 [6][7] - 拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型低风险产品 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行 且可提高资金使用效率 [8] 财务处理事项 - 2025年第二季度计提减值准备合计215.44万元 基于谨慎性原则进行资产减值测试 [9] - 计提事项已经董事会审计委员会审议通过 [10] 组织架构调整 - 基于战略规划和管理变革需要 公司优化内部组织架构以提升战略执行力和市场响应速度 [10] - 调整后的组织架构图通过《2025年半年度报告》披露 [10] 员工持股计划 - 制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在提升公司治理水平和员工凝聚力 [10][11] - 关联董事回避表决 仅独立董事参与投票 表决结果为3票同意 [11][12] - 计划尚需提交股东大会审议 并请求授权董事会办理相关事宜 [12][13] 股东大会安排 - 拟于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会 [14] - 会议将审议独立董事补选、取消监事会、修订公司章程及员工持股计划等议案 [14]