董事会决议概况 - 十届十七次董事会于2025年8月28日召开 9名董事中8名出席 1名委托表决 会议合法有效 [1] 关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计金额 关联董事汪世峰、杨乃辉、王非回避表决 表决结果为6票同意 [2] 数字化升级投资 - 通过数字化管控中心升级及工业互联网改造投资 加快推进公司数字化转型 表决结果9票同意 [2] 资产处置与财务报告 - 批准部分固定资产报废处置 具体内容参见编号2025-058公告 表决结果9票同意 [2] - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会审计委员会认可报告内容 [3] 审计机构与治理结构变更 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构 表决结果9票同意 [3][4] - 取消监事会并修订《公司章程》 具体内容参见编号2025-060公告 表决结果9票同意 [4][5] 治理制度与责任险安排 - 修订公司部分治理制度 具体内容参见编号2025-061公告 表决结果9票同意 [5] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险议案因利益关联 全体董事回避表决 将提交2025年第三次临时股东会审议 [5][6] 股东会安排 - 决定于2025年9月15日召开第三次临时股东会 审议包括关联交易、审计机构续聘、监事会取消、治理制度修订及责任险购买等议案 [6]