董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日下午以现场结合通讯方式召开 地点为公司19楼会议室 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过邮件及通讯方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名以通讯方式参会并表决 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长苏维锋主持 [1] 董事会会议审议结果 - 全部议案均获通过 无反对票及弃权票 [1] - 《公司2025年半年度报告及其摘要》议案获9票同意通过 [1][2] - 《2025年半年度利润分配预案》议案获9票同意通过 需提交股东大会审议 [2] 半年度报告披露 - 半年度报告内容符合证监会及上交所相关规定 [1] - 报告真实准确反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果 [1] - 报告全文披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [1] 利润分配预案 - 利润分配预案与半年度报告同日披露于上海证券交易所网站 [2] - 预案公告编号为2025-026 具体内容见指定信息披露媒体 [2]