监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场方式召开 会议应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过直接送达和邮件方式发送 会议由监事会主席王忠锋主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1][2] - 报告公允反映公司信息 披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市规则和监管要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 无违规使用募集资金行为 [2] 募投项目调整 - 部分募投项目新增实施主体并延期 系根据项目实际进展调整 有利于推进项目实施 [3] - 调整未改变募集资金投向 符合募集资金管理规定 未损害股东利益 [3] 限制性股票激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划的授予价格和数量 符合管理办法及激励计划草案规定 [3][4] - 调整事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 未损害公司及股东利益 [4][5] 公司治理结构变更 - 因2024年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕 注册资本由78,738,639元增至102,080,546元 [5] - 股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股 同时取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [5] - 相应废止监事会议事规则等制度 需修订公司章程并办理工商变更登记 [5][6] 产业基金投资进展 - 监事会同意产业基金新增合伙人相关事宜 具体进展详见交易所网站公告 [6] 会计师事务所续聘 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券业务资格和执业经验 [6][7] - 审计机构在专业能力、投资者保护、诚信状况和独立性方面符合要求 已经董事会审计委员会审议通过 [6][7]