监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应参加监事3名 实际参加监事3名 [1] - 会议召集及召开方式符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》 表决结果3人赞成0人反对0人弃权 [1] - 审议关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案 表决结果3人赞成0人反对0人弃权 [2] - 审议关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案 表决结果2人赞成0人反对0人弃权 关联监事毛静华回避表决 [2] - 审议关于变更部分回购股份用途并注销的议案 表决结果3人赞成0人反对0人弃权 [2] - 审议关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 表决结果3人赞成0人反对0人弃权 [3] - 审议关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的议案 表决结果3人赞成0人反对0人弃权 [3] 议案后续程序 - 提前终止员工持股计划议案需提交股东大会审议 [2] - 变更回购股份用途议案需提交股东大会审议 [2] - 回购注销限制性股票议案需提交股东大会审议 [3] - 取消监事会及修订公司章程议案需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 所有议案详细内容均于同日刊登在上海证券交易所网站 [1][2][3] - 涉及公告编号包括2025-039至2025-043等系列公告 [2][3]