监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年8月28日10时在公司总部以现场会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席颜群力召集并主持 应出席监事三名 实际出席监事三名 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》议案 认为报告编制和审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况议案 [2] - 募集资金存放与实际使用符合上市公司监管指引第2号及交易所管理办法要求 [2] - 募投项目正常有序实施 未违反募集资金管理规定 未损害股东利益 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则议案 [2] - 根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求 取消监事会设置 [2] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行适应性修订 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3]