关联交易概述 - 富淼科技全资子公司安徽富淼通过增资扩股方式引入战略投资者毅泓创投 增资价格为每1元注册资本对应人民币1元 毅泓创投出资人民币4,000万元认缴新增注册资本 取得增资后安徽富淼16.67%股权 [1][2] - 公司放弃本次增资优先认购权 交易完成后持股比例由100%降至83.33% 安徽富淼仍为控股子公司 不改变合并报表范围 [2] - 增资款项用于安徽富淼安庆项目的后续建设及业务推广 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [2] 增资方基本情况 - 毅泓创投成立于2025年5月27日 执行事务合伙人为苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司 公司持有其25.00%份额 根据规则认定为关联方 [2][3] - 毅泓创投合伙人包括安庆市产业发展投资基金有限公司、苏州天禄光科技股份有限公司等 认缴出资总额20,000万元 暂无财务数据 [2] 交易标的基本情况 - 安徽富淼注册资本20,000万元 主营危险化学品生产及仓储业务 负责"年产44.5万吨水溶性高分子及配套功能性单体"项目建设 [1][3] - 2025年1-6月资产总额5.73亿元 负债总额4.12亿元 净资产1.62亿元 净利润-123.51万元 2024年度净利润-203.56万元 [4][5] 交易定价与协议内容 - 增资定价基于安徽富淼整体价值及发展前景 经双方协商确定 遵循公平自愿原则 [5][6] - 协议约定增资后注册资本增至2.4亿元 新增4,000万元 先决条件包括公司内部决策批准及无重大不利变化 [6][7] - 增资款项需在30个工作日内支付 仅用于项目建设及经营 不得用于非经营性支出 [7] 交易影响与审议程序 - 交易有利于优化股东结构 推动市场化运作 满足新业务发展战略需求 不会对财务状况产生不利影响 [8][9] - 交易已通过独立董事专门会议、董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 关联方将放弃投票权 [9][10] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为交易履行了必要决策程序 符合法规要求 不存在损害公司及股东利益的情形 [11]