董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日09:00在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开 采用现场结合通讯方式表决 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中独立董事吉争雄 朱桂龙以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长黄波主持 公司高级管理人员列席会议 [2] 审议通过议案及表决结果 - 全体董事一致通过全部议案 形成决议 [2] - 审议通过《广州港股份有限公司2025年半年度报告》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《关于以协定存款 通知存款方式存放部分募集资金的议案》 授权额度最高不超过5亿元 授权期限自上次授权截止之日起可循环滚动使用 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 审议通过《广州港股份有限公司关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》 关联董事黄波 吴超 苏兴旺回避表决 有效表决票数6票 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于广州港新沙港区3-5号泊位装卸工艺智慧环保改造工程的议案》 项目总投资45816.5万元 资金由广州港新沙港务有限公司自筹 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及相关公告于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露 [2][3][4] - 会议通知已于2025年8月15日以书面或电子邮件方式送交全体董事 [1]