董事会决议概况 - 第五届董事会第十二次会议全票通过7项议案 出席率100% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现归母净利润11.69亿元 [2] - 母公司净利润未披露具体数值 [2] 股东回报方案 - 每股派发现金红利0.43元（含税） [2] - 以回购后总股本9.71亿股为基数 [2] - 合计派发现金红利4.18亿元 [2] - 分红金额占半年度归母净利润比例35.74% [2] - 计划在董事会通过后两个月内完成派发 [2] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购股份 [3] - 回购资金总额不低于3亿元 不超过5亿元 [3] - 回购股份将全部用于员工持股计划 [3] - 依据章程授权无需提交股东大会审议 [3] 制度规范建设 - 修订《募集资金管理制度》需提交股东大会审议 [5] - 新制定《公司债券募集资金管理与使用制度》和《公司债券信息披露管理制度》 [5] - 修订2020-2025年员工持股计划相关文件 调整资金来源和敏感期规定 [6] - 涉及关联董事回避表决 最终以3票同意通过 [7] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要已同步披露 [1] - 中期分红方案公告编号2025-044 [2] - 股份回购预案公告编号2025-045 [3] - 募集资金专项报告编号2025-046 [4] - 员工持股计划修订公告编号2025-047 [7]