董事会换届选举 - 提名秦建平、新娜、高瑞梅为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名吕志刚为非独立董事候选人 [1] - 持股5%以上股东安徽新华传媒提名张克文为非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名王中华、张网成及丁文英为独立董事候选人 [2] - 所有董事候选人任期三年 需经股东大会审议通过 [1][2] - 所有提名议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订《公司章程》 [4] - 修订公司部分治理制度 涉及多项内部管理制度 [4] - 治理制度修订获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 取消监事会及部分制度修订需提交股东大会审议 [4] 定期报告及专项报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [5] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获董事会通过 [5] - 两项报告均获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [5] 专项行动计划 - 开展2025年度"提质增效重回报"专项行动 [6] - 该议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [6] - 议案事前经董事会战略委员会审议通过 [6] 股东大会安排 - 同意召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 股东大会将审议董事会换届、取消监事会等重要议案 [7] - 该议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7]