董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场加通讯视频会议方式召开 应到董事8名 现场参会表决董事3名 视频参会表决董事5名 高级管理人员列席 董事长崔玉萍主持 [1] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过提质增效重回报行动方案2025年半年度实施情况评估报告 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 关联董事崔玉萍 范振宇 吴明先 蓝玉涛回避表决 表决结果同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 关联董事崔玉萍 范振宇 吴明先 蓝玉涛回避表决 表决结果同意4票 反对0票 弃权0票 合资方包括北京中交科技创新创业基金合伙企业 中国城乡控股集团 中国交通信息科技集团 合资公司名称为中交西安数字产业有限公司 [2][3] - 审议通过经理层2025年度经营业绩责任书 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 关联董事范振宇回避表决 [3][4] - 审议通过调整公司总部部门设置 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告 募集资金专项报告 提质增效重回报评估报告 金融业务风险评估报告 合资公司关联交易公告均在上海证券交易所网站wwwssecomcn披露 [1][2]