公司治理与会议决议 - 百大集团第十一届监事会第十次会议于2025年8月27日在杭州以现场方式召开 全体3名监事均出席 会议符合法定程序[1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、会计师事务所变更、公允价值变动及信用减值损失确认、取消监事会设置 所有议案均获3票同意且无反对或弃权票[1][2][3] 财务报告与审计 - 监事会审核确认2025年半年度报告符合信息披露规定 真实反映公司经营管理和财务状况[1] - 变更会计师事务所为天健会计师事务所 2025年度审计费用总额53万元 其中年报审计40万元 内控审计13万元[2] - 2025年半年度公允价值变动收益及信用减值损失计提导致归属于母公司所有者净利润减少1,217.82万元[2] 公司章程与架构调整 - 取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[3] - 会计师事务所变更及取消监事会设置两项议案需提交股东大会审议[3]