股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月17日14点30分召开 现场会议地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [2][3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已通过公司第三届董事会第十四次临时会议审议 [2][5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月12日9:30-17:00 登记地点与会议地点一致 [5] - 股东可通过传真或信函方式登记 需提供证件复印件并注明联系电话 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供持股凭证及授权委托书 [4][5] 其他会务安排 - 会议为期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [5] - 会议联系部门为董事会办公室 联系电话021-65638550 联系地址与会议地点一致 [5]