会议基本信息 - 华润微电子有限公司将于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间段为交易时段的9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00以及互联网投票平台的9:15-15:00 [4][5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 领取会议资料 股东发言登记 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言及提问 现场投票表决 休会统计结果 复会宣读结果 最终宣布股东会决议和法律意见书 [6] 利润分配方案 - 公司提出2025年半年度利润分配方案 拟以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税） 按当前总股本1,327,529,398股计算 合计派发现金红利3,451.58万元（含税） 现金分红金额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.19% [5] - 若在公告披露日至股权登记日期间因可转债转股 回购股份 股权激励等导致总股本变动 公司将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [5] 董事选举议案 - 董事会提名杨卓先生担任公司董事 任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 杨卓先生符合开曼群岛法律和公司章程规定的董事任职资格 不存在被证监会处罚或交易所惩戒的情形 也不属于失信被执行人 [6][7] 股东参会规则 - 出席会议的股东或代理人需提前半小时办理签到手续 需出示证券账户卡 身份证明文件 营业执照复印件 授权委托书等材料 会议开始后进场者无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 发言内容应围绕会议议题 表决期间不得发言 对于可能泄露商业秘密的问题 公司有权拒绝回答 [3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 现场股东需在表决票上签署名称或姓名 未填 错填或无法辨认的票视为弃权 会议采用现场投票与网络投票结合方式 最终结果以公告为准 [3][4]