公司治理决策 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议购买董监高责任险议案 [1] - 全体董事及监事回避表决 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 购买责任险旨在完善风险管理体系 促进董监高行使职权 降低公司治理和运营风险 [1] 保险方案实施 - 责任保险具体范围以与保险公司协商确定为准 [1] - 拟授权管理层办理投保事宜 包括确定被保险人范围 保险公司 保险金额 保险费及其他条款 [1] - 授权范围包括签署法律文件 处理理赔事项 以及未来办理续保或重新投保事宜 [1] 审议程序安排 - 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定实施回避表决程序 [1][2] - 购买责任险事宜将直接提交股东大会审议 不经过董事监事投票 [2] - 公告强调程序符合相关法律法规要求 [1][2]