公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 同时废止《监事会议事规则》[1] - 取消监事会议案尚需提交股东大会审议 在股东大会审议通过前 第十二届监事会将继续履行相应职责[2] - 监事会取消后 金维召不再担任监事及监事会主席 张国良 王侃 徐江山 吴祯旎不再担任监事 上述人员均未持有公司股份且无未履行承诺事项[2] 公司章程修订内容 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 旨在确保公司治理与监管规定同步[2] - 主要修订涉及将"股东大会"统一改为"股东会" 删除"监事""监事会""监事会主席"相关表述 改为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人"[3] - 公司股份总数保持不变 皆为93,062.9920万股普通股[8] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增"复制公司章程 股东名册等材料"的权利 符合规定的股东可查阅会计账簿和会计凭证[13][15] - 明确控股股东 实际控制人应依法行使权利履行义务 不得占用公司资金 不得从事内幕交易等违法违规行为[24] - 股东会职权中删除"审议批准监事会报告" 增加"审议股权激励计划和员工持股计划"等事项[26] 股份管理相关规定 - 公司收购股份情形新增"将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"[8] - 明确公司合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10% 并应在三年内转让或注销[9] - 董事 高级管理人员及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 董事会需收回所得收益[11] 股东会议事规则更新 - 临时股东会召开情形中"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开"[27] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 不得迟于现场会当日上午9:30[32] - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[42]