会议基本情况 - 股东会于2025年8月28日在辽宁省凌源市公司会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东所持股份比例为70.6709% [1] - 会议采用现场表决方式 由董事长张鹏主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股份回购情况 - 公司回购专用账户持有36,017,489股股份 该部分股份不享有表决权 [2] - 本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份 [2] 议案表决结果 - 两项非累积投票议案均获得通过 其中第一项议案同意票比例达99.9818% 反对票0.0132% 弃权票0.0050% [2] - 第二项议案同意票比例达99.9852% 反对票0.0089% 弃权票0.0059% [2] - 第1、2项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次会议召集、召开程序及召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [3] - 律师王鹏、甄朝勇对会议进行见证 [3]