会议基本情况 - 公司于2025年8月28日以现场方式召开第二次独立董事专门会议 [1] - 会议应出席独立董事3名 实际出席3名 召集人由尹美群女士担任 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及公司内部治理制度规定 [1] 议案审议结果 - 全体独立董事审议通过关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告议案 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 财务公司资质评估 - 中国建材集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》 [2] - 财务公司资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》监管要求 [2] - 经核查未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形 [2] 风险管理状况 - 财务公司自成立以来严格按银监会令2006年第8号规定经营 [2] - 根据新颁布的《企业集团财务公司管理办法》 财务公司风险管理体系不存在重大缺陷 [2] - 全体独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议 [2]