董事会决议概况 - 第九届董事会第十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 全体11名董事出席 会议通过九项议案 所有议案均获100%赞成票且无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][16][23][44][45] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 报告已于8月20日经董事会审计委员会事前审核 [1] - 通过北京首都旅游集团财务有限公司2025年半年报风险评估报告 6名关联董事回避表决 剩余5名董事全票赞成 [2] - 全票通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已由审计委员会事前审核 [2][3] 公司治理结构重大调整 - 董事会全票通过撤销监事会并废止《监事会议事规则》的议案 拟将监事会职权移交董事会审计委员会行使 依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》 [3][4] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 要求出席股东所持表决权的2/3以上通过 在股东会通过前监事会仍需继续履职 [3][4] 制度修订核心内容 - 《董事会审计委员会实施细则》修订并更名为《工作细则》 明确审计委员会将行使原监事会职权 成员要求调整为三名非高管董事（含两名独立董事 其中一名为会计专业人士） [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《董事会议事规则》修订 调整会议通知对象（不再强制要求通知监事） 并细化董事会授权经营层事项：包括不超过净资产10%的委托理财、单笔不超过10亿元且资产负债率涨幅不超10个百分点的借款（总资产负债率上限70%）、50万元以内对外捐赠等 [16][17][18][19][20][21][22] - 《股东会议事规则》修订 删除所有涉及监事会的条款 明确审计委员会可自行召集股东会 选举董事时需对中小投资者表决单独计票 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 后续安排 - 修订后的《公司章程》及三项议事规则需提交2025年第三次临时股东会审议 均属特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][23][44][45] - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [45][46]