公司治理结构调整 - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 同时废止《监事会议事规则》并不再设置监事会和监事 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 该调整符合最新《公司法》及《上市公司章程指引》等监管要求 [2] - 修订后的制度需提交股东大会审议批准 审议通过后授权办理工商变更登记 [2] 董事会决议情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开 应出席董事5人实际全部出席 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长胡震主持 监事和高级管理人员列席 [1] - 全部议案均获全票通过 无反对票和弃权票 部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 制度更新与披露 - 公司制定修订了部分治理制度 以全面贯彻落实最新法律法规要求 [2] - 具体制度内容及公告详情需参见上海证券交易所网站披露信息 [2][4] - 会议决议及制度修订旨在提升公司规范运作水平和治理水平 [2]