提升经营质量 - 稳步推进首次公开发行股票募集资金投资项目建设 规范使用募集资金 总额479.40万元 截至2025年上半年累计投入募集资金总额 并完成募集资金专户销户手续[2] - 共有九个生产研发基地 总产能约为14万笼位 分布在上海、广东、北京 并在美国设有子公司[3] - 总部基地琥珀路改扩建项目2025年上半年正式开始施工 预计2028年投入使用 完成后将增加小鼠笼位和实验区域 用于开展基因修饰小鼠模型的研发、标准化模型供应、药理药效学研究服务和抗体筛选服务 旨在扩大生产研发规模 降低生产成本 提升盈利能力[3] - 在琥珀路基地建成前 及时根据市场需求调整笼位布局 退租部分高成本笼位 并与出租方洽谈降低动物房租赁费用 持续提高笼位使用率[3] - 已完成品系管理系统与公司官网及CRM系统的对接 实现品系数据的内部流转与多平台同步 提升数据一致性与管理效率[3] - 正在推进笼位管理系统的自主研发 整合动物房管理、项目管理、客户管理、订单管理及组织架构等核心模块 预计未来将实现笼位、订单和项目管理联动 产品销售与小鼠信息溯源 提升实验动物管理效率 降低人工操作误差[3] 增加投资者回报 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币649.55万元 较去年同期实现扭亏为盈 但利润微小[4] - 2024年度拟不进行利润分配 未分配利润将滚存至下一年度 用于支持生产经营发展、加强科研创新能力、优化产能布局及未来年度利润分配[4] - 未来将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡 积极探索方式方法 兼顾股东即期利益和长远利益 实现持续、稳定、科学的股东回报机制[4][5] 加快发展新质生产力 - 坚持以市场需求为导向 以药物研发新趋向为指引 累计研发构建超过22,000种模型 其中自主研发标准化模型14,000余种 为客户提供8,600余种定制化模型 基本做到常用小鼠模型的全面覆盖[5] - 拥有PD-1、GLP-1R、PCSK9、ACVR2A/B、FGF21、TL1A等热门靶点人源化模型1,200种 并基于单人源化靶点进一步开发双人源化及多人源化靶点模型 服务于分子靶向治疗、肿瘤免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等生命科学前沿、生物医药重点研究领域[5] - 2025年上半年对TNF-α、TL1A、IL17、IL-4、IL-6、VEGFA、PNPLA3等超过200个靶点人源化模型、基因敲除模型和转基因模型等进行表达验证 涵盖代谢、肿瘤、自身免疫性疾病和神经疾病等多种疾病领域 并对重点关注的模型配套开发完整的表型验证方案 实现从构建到交付的闭环式转化流程[5] - 依托人源化抗体转基因小鼠SmocMab品系 2025年上半年公司内部完成SmocMab小鼠品系对不同类型抗原的免疫反应检测 验证结果符合设计预期[6] - 基于SmocMab品系搭建全人源抗体发现技术流程体系 实现从体内靶点验证到抗体药物分子发现的全流程人源抗体发现服务[6] - 在全人源单重链抗体、共轻链抗体等模型研发方面取得显著进展 进一步丰富人源化抗体小鼠模型系列 满足客户多样化的抗体发现需求 持续拓宽业务领域[6] - 积极参与国内外展会、学术会议等活动 举办学术交流、实验动物培训班等活动 通过品牌宣传拓展获客渠道[7] - 注重新媒体运营 依托网络平台开展知识共享 多渠道展示产品与服务 持续提升客户互动体验[7] - 官网内临床前CRO服务板块全面升级 通过细化单项服务页面、补充数据及可视化展示 帮助客户更高效、直观地了解CRO服务内容[7] 加强投资者沟通 - 高度重视信息披露工作 严格遵守相关规定 2025年上半年认真履行信息披露义务 真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息[7] - 通过上证e互动平台、投资者热线（021-58120591）、邮箱（ir@modelorg.com）等多种方式及时回应投资者咨询和诉求 回复率均为100%[7] - 2025年上半年参加上海证券交易所主办的2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 公司董事长、总经理等主要负责人均积极参会 解读公司业绩信息 实时解答投资者关注的主要问题 实现即时双向沟通[7] 坚持规范运作 - 2025年上半年召开董事会会议5次 审议包括《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等45个议案[8] - 召开审计委员会等董事会专门委员会、独立董事专门会共10次 审议包括《2024年度年报审计计划》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等42个议案[8] - 召开三次监事会 审议通过包括《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》等16个议案[8] - 召开两次股东大会 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等10个议案 充分发挥董事会、各专门委员会、监事会的各项职能[8] - 制订《市值管理制度》和《舆情管理制度》 规范公司市值管理行为 增强投资者回报 提高公司应对各类舆情的能力 建立快速反应和应急处置机制[8][9] - 启动换届选举并取消监事会、修订《公司章程》及相关制度等工作 拟调整董事会席位并增加职工董事[9] - 鉴于第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论 2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议 审议通过《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》 同意取消2024年年度股东大会部分议案 并同意第三届董事会延期换届[9] - 2025年下半年将依据最新法律法规修订《公司章程》 健全内控体系 推进换届选举工作 强化审计委员会监督职能 持续维护公司治理结构的稳定与规范[9] 强化关键少数责任 - 制定2025年限制性股票激励计划 限制性股票的授予总量为130万股 首次授予限制性股票数量为104万股 激励对象84人[10] - 本次股权激励计划选用营业收入作为公司层面业绩考核指标 结合公司现状、未来战略规划以及行业发展等因素综合考虑而制定 设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性 有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性 能聚焦公司未来发展战略方向 稳定经营目标的实现[10] - 公司董事、监事和高级管理人员积极参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及上海上市公司协会等组织的培训 通过线上课程学习、线下会议培训等方式 对核心管理角色进行科学系统性培训 增强董监高合规意识 不断提升公司关键少数的合规意识 推动公司持续规范运作[10] 其他事宜 - 公司将继续专注主营业务 提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[10] - 切实履行上市公司责任和义务 通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报 切实保护投资者利益 维护公司良好市场形象 促进资本市场平稳健康发展[10]