会议基本情况 - 第二届监事会第二十三次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 由监事会主席潘景伟主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告公允反映公司2025年半年度经营管理与财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储与专户使用 披露情况与实际使用一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募投项目资金调整 - 调整可转债募投项目拟投入募集资金金额 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 [3] - 调整为保证项目顺利实施及资金高效使用 不会对募集资金正常使用造成实质性影响 [3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3][4] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过8亿元人民币暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [5] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） 不得用于质押或证券投资 [5] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月 可循环滚动使用 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] 外汇风险管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》 提高应对外汇波动风险能力 符合科创板监管指引 [6] - 拟开展外汇套期保值业务 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一或组合产品 [6] - 任一时点交易金额不超过3亿元人民币或其他等值货币 额度自董事会审议通过起12个月内有效 可循环使用 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [6][7]