董事会会议召开情况 - 第十二届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件和微信发出 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长倪国华主持 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开及程序符合公司章程和法律法规要求 会议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均获全票通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 关联董事张路和曾玮在部分议案中回避表决 [2] 半年度报告审核情况 - 董事会审计委员会认为2025年半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程要求 [2] - 半年度报告内容和格式符合中国证监会和上交所规定 全面反映公司经营管理和财务状况 [2] - 内部控制自我评价报告客观真实反映公司内部控制体系建设执行情况 符合监管要求 [2] 集团财务公司风险评估 - 集团财务公司具有经营成员单位存贷款业务的合法有效资质 [2] - 公司与集团财务公司签署的《金融服务协议》审批程序完备 双方严格履行交易内容和定价约定 [2] - 集团财务公司已建立完善内部控制制度 各项风险指标符合监管要求 未发现重大风险管理缺陷 [2] 独立董事审议程序 - 相关议案已事先经第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 [3]