董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 由董事长刘燕主持 应出席董事6人 实际出席6人 会议召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 董事会确认2025年1-6月募集资金存放与使用符合科创板上市规则及监管规定 资金专户存储专项使用 信息披露及时 未发现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [2] 提质增效重回报行动 - 2025年上半年公司通过良好业绩表现、规范治理和积极投资者回报履行上市公司责任 促进资本市场平稳运行 [3] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [3] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派实施完毕 董事会调整2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格 审议程序合法合规 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 1票回避（关联董事王立亮回避） 议案无需提交股东会审议 [4] 限制性股票作废处理 - 董事会作废2022年限制性股票激励计划部分股票 符合上市公司股权激励管理办法及相关法规要求 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 1票回避（关联董事王立亮回避） 议案无需提交股东会审议 [5] 限制性股票归属安排 - 2022年激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就 33名激励对象归属17.04万股限制性股票 [5] - 2023年激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就 27名激励对象归属23.5762万股限制性股票 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 1票回避（关联董事王立亮回避） 议案无需提交股东会审议 [5][6] 募集资金现金管理 - 董事会补充确认募集资金现金管理额度 未影响日常经营及投资项目 同意调整闲置募集资金现金管理额度 [6] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [6][7]