董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日通过电子邮件方式向全体董事发出通知并召开 [1] - 应到董事7人全部出席 由董事长胡伟主持 [1] - 监事、董事会秘书及部分高管列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高管人事变动 - 总经理王雁丰提名杨川为副总经理兼财务负责人 [1] - 董事会全票通过聘任议案（7票同意 0票反对 0票弃权） [1][2] - 任期自董事会审议通过日至第六届董事会任期届满 [1] - 提名事项经董事会提名委员会第三次会议审议通过 [2] - 财务负责人聘任经董事会审计委员会第八次会议审议通过 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露的2025-044号公告 [2] - 公告通过上海证券交易所网站公开发布 [2]