监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年8月27日以现场投票方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席曹海云主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 认为报告编制符合法律法规和公司内部管理制度 信息真实反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认上半年募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定 信息披露及时准确完整 无违规情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 拟根据新《公司法》要求取消监事会并增加注册资本 同步修订《公司章程》 [2] - 《监事会议事规则》将相应废止 变更前监事会将继续履行监督职能 [3] - 本议案尚需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]