股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分，地点为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议议案包括关于修订公司治理制度及管理制度的非累积投票议案 [2][3] - 所有议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年8月29日在《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [3] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，提供一键投票服务 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 [4] - 重复投票情况下，以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后才能提交 [4][5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人委托书登记 [6] 会议登记方式 - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年9月12日16:30前送达并电话确认 [6] - 登记联系人为马延毅、韩惠英，联系电话0592-3136277，传真0592-3137588 [7] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向 [8][9]