董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日召开 应到董事11人全部出席 符合法定程序 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面形式发出 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共11票同意 0票反对 [1][2] - 报告已经董事会审计委员会预先审议通过 [1] 制度建设与修订 - 公司制定《市值管理办法》 依据国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见等法规文件 [2] - 修订《募集资金管理办法》 依据2024年7月1日施行的公司法及2025年多项监管新规 [2] - 两项制度修订均获董事会全票通过 各获11票同意 [2]