公司治理决议 - 第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议于2025年8月28日以通讯方式召开 实际出席独立董事3名 符合法定程序要求 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件方式送达 由独立董事邓中华主持 [1] 关联交易审议 - 审议通过《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为该事项系日常经营所需 [1] - 关联交易符合公开公平公正原则 不存在损害公司利益的情形 已履行必要审议程序 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 独立董事一致同意提交董事会审议 [2]