董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] - 会议的召集和召开合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过 [1] - 详见公司公告《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》[1] 信息披露情况 - 相关公告已在上海证券交易所网站披露 公告编号2025-048 [2] 备查文件 - 国检集团第五届董事会第十四次会议决议 [2] - 国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 [2]