董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月28日在北京以现场方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长朱连滨主持 高级管理人员列席 [1] 董事会审议事项 - 公司2025年半年度报告已通过审议并在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获得全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2] - 续聘2025年度审计机构议案获全票通过 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告获通过 因属关联交易 6名关联董事回避表决（同意3票/回避6票） [2] - 2025年第一次临时股东会召开通知已审议通过并披露 [2] 董事会听取事项 - 全体董事审阅通过经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2025年上半年） [3] 文件报备 - 会议决议文件包括第五届董事会第十三次会议决议、审计与风险委员会第十二次会议决议及2025年第二次独立董事专门会议决议 [3]