董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决方式召开 孙卫主持会议 应出席董事14人 实际出席14人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见上海证券交易所网站披露文件 [1] - 议案已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议 表决结果为14票同意 [1] 关联财务公司风险评估 - 对中国华能财务有限责任公司评估显示其持有效金融许可证及营业执照 无违规情形 [2] - 截至2025年6月30日 华能财务风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [2] - 对中国华能集团香港财资管理有限公司评估确认其持有香港公司注册证明书 内控制度完整 [2][3] - 香港财资公司资金安全性与流动性良好 截至2025年6月30日风险管理无重大缺陷 关联业务风险可控 [2][3] 董事会人事变动 - 选举华士国担任副董事长 任期自董事会决议生效至第四届董事会届满 [3] - 补选华士国为第四届董事会战略与决策委员会委员 任期与董事会一致 [4] - 聘任尹述红为公司总经理 其任职资格符合公司法要求 无禁止任职情形 [5] - 提名尹述红为非独立董事候选人 需提交股东会审议 任期自股东会通过至董事会届满 [5][6] 定向增发关联交易 - 关联方云南融聚和合和集团拟参与认购定向增发股票 认购金额分别不超过20亿元和14亿元 [6] - 若确认为发行对象 将签署股份认购协议 授权董事长办理相关事宜 [6] - 关联交易不构成重大资产重组 无需提交股东会 关联董事4人回避表决 表决结果10票同意 [7] - 授权董事长调整发行价格 当发行股数未达拟发行量70%时 可调整价格以确保达到70%配售量 [7] 募集资金管理 - 拟在五家银行开设5个募集资金专项账户 用于定向增发A股募集资金的存储与使用 [10] - 授权董事长办理募集资金账户开设及签署监管协议事宜 表决结果14票同意 [10]