董事会决议概况 - 第四届董事会第三十八次会议于2025年8月27日以现场方式召开 应参会表决董事9人 实际参会董事9人（含委托出席2人） 会议召集及召开程序合法有效 [1] 经营与投资管理 - 听取2025年上半年总经理工作报告 涉及公司上半年经营状况 [1] - 听取重大投资后评价开展情况报告 涉及历史投资项目的评估 [1] - 通过2025年半年度报告及摘要 经董事会审计与风险委员会审议 [1][2] - 通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 披露资金管理细节 [2] 财务与风险控制 - 通过中核财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决 同意票5票 [2] - 通过部分应收款项重组暨关联交易议案 关联董事陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营回避表决 同意票5票 [4] 治理结构与制度修订 - 通过董事会换届选举议案 尚需提交股东会审议 [3] - 修订《董事会授权管理规定》及《专门委员会工作细则》 以适应监管要求及公司章程更新 [3] - 全面修订公司治理相关制度 包括需提交股东会审议的《独立董事工作规则》 [3][4] 人力资源与股东会议 - 通过2024年工资总额清算结果及2025年工资总额预算方案 经董事会薪酬与考核委员会审议 [4] - 通过召开2025年度第二次临时股东会议案 审议董事会换届等事项 [4][5] 提质增效行动 - 通过"提质增效重回报"行动方案评估报告 进展已在2025年半年度报告中披露 [2]