董事会决议事项 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案 所有议案均获9票同意（除关联交易议案7票同意） 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与审计安排 - 批准2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会事先认可 [1] - 续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构 费用95万元人民币 [2] - 续聘同一机构为内部控制审计机构 费用45万元人民币 [2] 治理结构变更 - 修订公司章程 若获股东会批准将不再设置监事会或监事职位 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等治理文件 [3][4] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会 审议审计机构聘任、章程修订及治理制度修订等7项议案 [4] - 需提交股东会审议的议案包括：第三项（财务审计）、第四项（内控审计）、第五项（章程修订）及第六至九项（制度修订） [2][3][4] 关联交易管理 - 审议通过湖北交投集团财务有限公司2025半年度风险评估报告 关联董事周安军、宋晓峰回避表决 该议案获7票同意 [2] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过后方提交董事会 [2]