监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事均出席[1] - 会议通知于2025年8月22日通过电话及直接送达方式发出 会议由监事卢强主持[1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 程序合法有效[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为编制符合法律及证监会规定[1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 监事会架构调整 - 公司取消监事会架构 改由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 调整依据为最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求[2] - 决策程序合法合规 不存在损害公司及股东权益的情形[2] - 该议案需提交股东大会审议 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]