会议基本信息 - 会议于2025年9月15日14:30在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号办公楼会议室召开 [2] - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事长牛济军主持 登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [1][2] 议案审议事项 - 补选靳跟强为第十一届董事会非独立董事 其现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员 副总经理 财务总监 具有会计师资格和大专学历 [5] - 修订独立董事制度 主要更新独立董事辞职及补选条款 要求60日内完成补选 确保符合监管要求 [6][7] - 修订累积投票制实施细则 明确董事定义包含非独立董事和独立董事 调整监票程序为两名股东代表和一名见证律师清点票数 [8] - 向全资子公司莫高宏远提供最高额信用担保 额度不超过人民币10,000万元 期限不超过一年 此前已提供担保4,000万元 [9][10] 公司治理动态 - 董事周玉斌辞职 由控股股东甘肃省农垦集团推荐靳跟强作为替补候选人 [5] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规 旨在提升公司治理能力 [6][8] - 担保事项已通过第十一届董事会第四次会议审议 具体内容以公告临2025-40号披露 [10]