会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [1] - 现场会议时间为2025年9月16日14点30分 地点为武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月16日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [3] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已通过第八届董事会第二十八次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 [2] - 议案详细内容参见2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4][5] - 股东可书面委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记要求 - 法人股东需提供证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人身份证(或授权代表身份证和授权委托书) [5] - 自然人股东需提供证券账户卡、本人身份证(委托他人需另提供代理人身份证和授权委托书) [5] - 登记材料须于2025年9月14日前通过现场、邮寄或传真方式送达公司 [5] 其他会务信息 - 会议预计半天 与会股东交通及食宿费用自理 [5] - 联系方式：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼董事会办公室 电话027-87576667 传真027-87576667 联系人罗琳、程勇 [5] - 股东发言需在回执中注明意向和要点 公司将按登记顺序统筹安排 [11]