会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点00分在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席会议 [6] 审议事项 - 非累积投票议案包括关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案及相关实施方案 [2] - 非累积投票议案还包括关于向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施设备暨关联交易的议案 [2] - 累积投票议案涉及补选邱文生为公司第二届董事会非独立董事和陈铤为独立董事 应选独立董事1人 [3] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 方便中小投资者参会投票 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议登记 - 股东可亲自或委托代理人出席会议 登记时间为2025年9月12日下午16:00前 [7] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记 需注明股东联系信息和会议名称 [8] - 出席会议需携带身份证原件 股东账户卡及授权委托书等相关证件 [7]